Nhận thấy, việc kêu gọi, lôi kéo mọi người tham gia đầu tư vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam của Văn phòng đại diện tại Hưng Yên do Đặng Thị Dung đứng đầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật dưới hình thức hoạt động kinh doanh đa cấp, Công an tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc điều tra.
theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đang điều tra, xác minh đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mời gọi đầu tư, có dấu hiệu vi phạm pháp luật dưới hình thức hoạt động kinh doanh đa cấp.
Kinh doanh đa cấp. (Hình minh họa).
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra, xác minh đơn tố giác về tội phạm của chị Lê Thị Hồng Nh. (33 tuổi, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) tố giác Đặng Thị Dung (40 tuổi, HKTT: An Sơn, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền là 849.370.000 đồng của chị Nh. thông qua việc mời gọi đầu tư tiền vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực vận tải tàu biển quốc tế, xảy ra tháng 6 và tháng 7/2023 tại phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Quá trình điều tra, xác minh ban đầu xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động cụ thể: Đặng Thị Dung được Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam (địa chỉ: Tầng Mezz và Tầng 9, Toà nhà MB Sunny tower, số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) uỷ quyền cho mở một Văn phòng đại diện tại tỉnh Hưng Yên do Đặng Thị Dung là người đứng đầu, địa chỉ tại số 108, đường Nguyễn Công Hoan, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên làm trụ sở.
Thông qua mối quan hệ xã hội, chị Lê Thị Hồng Nh. được chị Trịnh Thị Hiên (ở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) giới thiệu và mời chị Nhung đến dự hội thảo tham khảo kinh doanh của Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam do Đặng Thị Dung tổ chức.
Ngày 19/6/2023, chị Nh. đã đến dự hội thảo do chị Hiên giới thiệu tại khách sạn Sen Hồ tại Phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Quá trình dự hội thảo, chị Nh. thấy Đặng Thị Dung lên giới thiệu bản thân là đại diện của Tập đoàn WAN HAI có trụ sở chính tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) chuyên cung cấp các loại tàu đi biển, chuyên vận chuyển chở hàng đi khắp các vùng biển trên thế giới.
Khi khách hàng tham gia đầu tư, tùy theo các gói đầu tư với mức tiền khác nhau sẽ có lãi khác nhau, nếu mức đầu tư thấp nhất là 3.000.000 đồng, thì sau một tháng tập đoàn sẽ hoàn trả cả số tiền gốc và lãi là 4.080.000 đồng, tương đương số tiền lãi một ngày của số tiền đầu tư 3.000.000 đồng là 36.000 đồng/ngày.
Mức đầu tư cao nhất của một lần đầu tư là 1.000.000.000 đồng thì tiền lãi của khoản đầu tư này là 16.000.000 đồng/ngày, đồng thời có thể đầu tư nhiều mã khác nhau (Việc đầu tư theo từng chuyến tàu vận chuyển hàng hóa, mỗi chuyến tàu vận chuyển hàng xong sẽ thanh toán tiền cước vận chuyển và tiền lãi).